МБХ медиа

Метка:банки

Налоговая служба заблокировала средства на счетах издателя российского Forbes

СМП Банк и банк «Открытие» заморозили средства на счетах «Ас Рус Медиа» (издателя российского Forbes) по требованию Федеральной налоговой службы, сообщает «Дождь» со ссылкой на базу данных «Банкинформ». Так, в базе содержатся 8 решений о приостановлении операций от 28 июня, а идентификационные номера банков соответствуют номерам «Открытия» и СМП Банка. О том, что...

ФНС хочет следить за всеми банковскими переводами. Что это значит?

ФНС хочет следить за всеми банковскими переводами. Что это значит?

Федеральная налоговая служба направила в Минфин предложение обеспечить ей возможность без специальных запросов и инициации налоговых проверок получать доступ к счетам и транзакциям физических лиц. Таким образом ФНС собирается «вывести на чистую воду» самозанятых граждан, которые не платят налоги со своей деятельности. Мы поговорили с экспертами о будущем этой инициативы и о том,...

Ведомости: ЦБ обязал банки отслеживать мобильные устройства клиентов

Центробанк (ЦБ) обязал российские банки отслеживать устройства клиентов, с которых осуществляются денежные переводы — в регуляторе заявили, что такая мера поможет в борьбе с отмыванием денег, об этом пишет газета «Ведомости». Как отмечает издание, кредитные организации должны не только отслеживать параметры и установки устройств, но и присваивать им идентификаторы. При этом...

Минфин предложил разрешить банкам не раскрывать попавших под санкции собственников

Российские банки смогут не раскрывать информацию о своих владельцах, если те находятся под санкциями. Проект постановления размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас все банки согласно положению Центробанка от 26 декабря 2017 года обязаны раскрывать информацию о своих собственниках. Это необходимо для участия финансовой организации...

СК хочет получать выписки с банковских счетов граждан до возбуждения уголовных дел

Следственный комитет разработал поправки в законодательство, благодаря которым он сможет получать доступ к выпискам с банковских счетов еще до возбуждения уголовных дел, передает РБК. СК хочет получить разрешение получать справки по операциям и счетам как юридических лиц, так и обычных граждан в рамках доследственных проверок или проверок сообщений о преступлениях. То есть...

Заблокированные государством: когда отсидеть за экстремизм недостаточно

Заблокированные государством: когда отсидеть за экстремизм недостаточно

Прошло около года с того момента, как житель Балакова Саратовской области Данила Бузанов вышел из тюрьмы, где 18 месяцев отсидел за экстремизм. 22-летний парень на университетских каникулах работал оператором аттракционов на ВДНХ. Неподалеку от его рабочего места в парке стояла палатка, в которой продавали символику ДНР и ЛНР якобы...

Национальное бюро кредитных историй получило разрешение анализировать профили пользователей «ВКонтакте»

Mail.ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) анализировать информацию из профилей заемщиков в социальной сети «ВКонтакте», сообщает РБК. По информации издания, НБКИ разработало специальный сервис, которые будет заниматься анализом данных в профилях заемщиков в соцсетях. Один из источников РБК уточнил, что в результате сотрудничества с Mail.Ru Group...

Зарубежные банки ужесточили контроль за счетами обеспеченных россиян

Иностранные банки начали тщательнее контролировать счета состоятельных россиян, пишет РБК со ссылкой на игроков рынка. По словам экспертов и неназванных зарубежных банкиров, проведение различных проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. Как отмечает издание, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных...

АСВ массово подает иски к вкладчикам, забравшим деньги перед крахом банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово подавать в суд на вкладчиков обанкротившихся банков, которые забрали деньги незадолго до отзыва лицензии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на клиентов некоторых банков-банкротов. АСВ оспаривает вывод средств, если оно произошло после введения банком картотеки неисполненных платежей. Обычно это происходит за 14...

Введите поисковый запрос и нажмите Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: